Zbulimi i llogarive të ‘Credit Suisse’ demaskon kriminelët, mashtruesit dhe politikanët e korruptuar

Rrjedhja masive e të dhënave nga një prej bankave private më të mëdha në botë, Credit Suisse, ka ekspozuar pasurinë e fshehur të klientëve të përfshirë në tortura, trafik droge, pastrim parash, korrupsion dhe krime të tjera të rënda, shkruan sot The Guardian.

Detajet e llogarive të lidhura me 30,000 klientë të Credit Suisse në të gjithë botën gjenden në të dhënat e zbuluara, që demaskojnë përfituesit e më shumë se 100 miliardë frangave zvicerane të mbajtura në një nga institucionet financiare më të njohura të Zvicrës.

Dalja e të dhënave tregon për dështim në masë të kujdesit të nevojshëm nga Credit Suisse, pavarësisht nga premtimet e përsëritura gjatë dekadave për të hequr klientët e dyshimtë dhe fondet e paligjshme.

The Guardian është pjesë e një konsorciumi të organeve mediatike që kanë akses ekskluziv në të dhënat. The Guardian zbuloi se si Credit Suisse në mënyrë të përsëritur, hapi ose mbante llogari bankare për një spektër klientësh me rrezik të lartë në të gjithë botën.

Aty përfshihen: një trafikant qeniesh njerëzore në Filipine, një bos i bursës së Hong Kongut i burgosur për ryshfet, një miliarder që urdhëroi vrasjen e të dashurës së tij, yllit të popit libanez dhe drejtuesit që plaçkitën kompaninë shtetërore të naftës të Venezuelës si edhe politikanë të korruptuar nga Egjipti në Ukrainë.

Një llogari në pronësi të Vatikanit në këto të dhëna u përdor për të shpenzuar 350 milionë euro në një investim të dyshuar si mashtrues në një pronë në Londër, që është në qendër të një gjyqi penal në vazhdim të disa të pandehurve, përfshirë një kardinal.

Rrjedhja e të dhënave bankare u zbulua nga një sinjalizues anonim në gazetën gjermane Süddeutsche Zeitung. "Unë besoj se ligjet zvicerane të sekretit bankar janë imorale," tha burimi i sinjalizuesit në një deklaratë. “Preteksti i mbrojtjes së privatësisë financiare është thjesht një gjethe fiku që mbulon rolin e turpshëm të bankave zvicerane si bashkëpunëtorë të evazuesve fiskalë.”

Credit Suisse tha se ligjet e rrepta të sekretit bankar të Zvicrës e pengonin atë të komentonte pretendimet në lidhje me klientët individualë: "Credit Suisse kundërshton me forcë pretendimet dhe konkluzionet në lidhje me praktikat e supozuara të biznesit të bankës," tha banka në një deklaratë, duke argumentuar se çështjet e zbuluara nga gazetarët bazohen në "informacione selektive të marra jashtë kontekstit, duke rezultuar në interpretime tendencioze të biznesit të bankës. sjellje.”

Banka tha gjithashtu se akuzat ishin kryesisht historike, në disa raste që datonin në një kohë kur "ligjet, praktikat dhe pritshmëritë e institucioneve financiare ishin shumë të ndryshme nga ç’janë tani".

Ndërsa disa llogari në të dhënat ishin të hapura që në vitet 1940, më shumë se dy të tretat u hapën që nga viti 2000. Shumë prej tyre ishin ende të hapura  dekadën e fundit dhe një pjesë mbeten të hapura edhe sot./ar.sh/SYRI.NET